Gjennomgang av fenomenet hvitvasking. Er det rimelig å anta at hvitvasking er bare utbredt i den graden offentlige tall tilsier?

Abstract

Sammendrag Mål - Hensikten med dette arbeidet er å beskrive fenomenet hvitvasking og samtidig gi konkrete beskrivelser av hovedvariantene og fakta relatert til det. Metode – Dette arbeidet bruker en kvalitativ tilnærming der høy pålitelig litteratur ble brukt for å beskrive en rekke fakta rundt emnet. I tillegg til dette ble bruken av et lite utvalg av kvalitative semistrukturerte intervjuer introdusert for å diskutere i detalj konkrete aspekter ved temaet. Funn – Hvitvasking er nok mer utbredt enn det offentlige tall har kartlagt per nå. Det er også støttet av litteraturen. Verdi av arbeidet – Verket oppgir en rekke hvitvaskingsteknikker og avslører begrensningene i dagens banksystem og tilgjengelige metoder for å oppdage hvitvasking. I tillegg til dette presenterer dette arbeidet til eksperters meninger om relaterte emner. Nøkkelord – Hvitvasking, økonomisk kriminalitet Type arbeid – Bachelor oppgave.

Abstract Purpose - The purpose of this work is to describe the phenomenon of Money laundering while providing concrete descriptions of its main varieties and facts related to it. Design/methodology/approach – This work uses a qualitative approach where highly reliable literature was used to describe a variety of facts around the topic. In addition to this the use of a small sample of qualitative semi structured interviews was introduced to discuss in detail concrete aspects of the topic. Findings –Money laundering is probably a more extended practice than what the figures indicate. This is a fact supported by the current literature. Originality/value – This work provides an array of money laundering techniques and exposes the limitations of the nowadays banking system and the available methods of mapping the occurrences of money laundering. In addition to this, the present work exposes the opinions of two experts about related topics. Keywords – Money laundering, economical criminality Work type – Academic work. Bachelor’s degree thesis.